Prevención de Blanqueo de Capitales
¿Quieres complementar o ampliar los servicios profesionales que ofreces en tu despacho con una garantía de calidad?
Contrata nuestro Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales
Cumple tus obligaciones y ayuda a cumplir las de tus clientes sin esfuerzo.
Todo lo que necesitas para ofrecer el servicio más completo a tus clientes.
Amplía tus áreas de trabajo sin pagar una nómina más.
Empieza a disfrutar ya de un servicio muy económico que complementará la actividad de tu despacho y te permitirá ganar nuevos clientes.
La necesidad de un servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT)
Aunque tengas menos de 10 trabajadores y factures por debajo de los 2.000.000 de euros, si tu despacho presta servicios de asesoramiento fiscal o contable tienes que realizar un seguimiento y control especial sobre tus clientes.
SIGA pone a tu disposición un servicio integral que te ayudará a cumplir con las obligaciones que impone a los gestores administrativos la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y que te permitirá trabajar fácilmente en el día a día, sin preocupaciones y evitando posibles sanciones por incumplimiento (que pueden oscilar entre los 60.000 €, 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción).
Con nuestra ayuda pondrás en marcha tu propio sistema interno de prevención de blanqueo de capitales.
Nueva línea de negocio: Recuerda que entre tus clientes también puede haber sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de PBC (artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril).
Crea una nueva línea de negocio en tu despacho y ofrece un servicio integral en materia de prevención del blanqueo de capitales, sin necesidad de ser experto.
Herramienta de gestión
- Clasificación de operaciones y clientes en función del riesgo.
- Informes de autoevaluación del riesgo.
- Comunicaciones al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España).
- Automatización de medidas de diligencia debida.
- Constitución y gestión de los órganos de control interno.
- Biblioteca digital de documentación en PBC.
- Estadísticas y gráficas de cumplimiento y tareas pendientes.
- Acceso a una base de datos internacional de Listas de Riesgo.
- Menús interactivos.
Servicios complementarios
Servicio de atención al cliente
¿Tienes alguna duda sobre el funcionamiento de nuestros programas?
Llámanos al 986 866 171 o envíanos tu consulta a pbc@gestores.net. Estaremos encantados de atenderte.
Formación
Formación específica para ti y para tus empleados. Solicita presupuesto.
Formación continua y actualizada.
Cursos e-learning.
Plan anual de formación.
Servicio de consulta y asesoramiento
Resolvemos todas tus dudas o problemas para que puedas cumplir tus obligaciones sin malgastar tiempo ni esfuerzo.
Te asesoramos de manera permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Ventajas
Te asignamos un consultor experto en PBC que se encarga de todo para que solo tengas que firmar los documentos que así se requieran. Esta persona se encargará del diseño del sistema PBC más adecuado para tu despacho, de tu formación y la de tus trabajadores.
Asesora a tus clientes de forma rápida y segura porque detrás de ti cuentas con un gran equipo de profesionales formado por abogados y gestores que te ayudarán a desarrollar tu competencia asesora, gestora y tramitadora en esta materia.